Москва, Хохловский пер. 16, стр. 1

Финансовое расследование (Forensic)

Услуга
Управленческое консультирование
Отрасль
Нефть и газ
Управленческое консультирование : Нефть и газ
Клиент

Холдинг по производству и дистрибуции нефтепродуктов

Проблемы

Акционер выявил существенные признаки недостоверности управленческой и бухгалтерской отчетности дочерней структуры и обратился к специалистам ADE Professional Solutions для проведения независимого финансового расследования.

Были установлены следующие рисковые факторы:

  • возможные искажения финансовых показателей в управленческой и бухгалтерской отчетности;
  • признаки наличия активных мошеннических схем;
  • потенциальный сговор отдельных должностных лиц;
  • риск вывода существенных денежных средств из бизнеса в личных интересах представителей топ-менеджмента.
Решенные задачи
  • проведение аналитических процедур по выявлению искажений отчетности;
  • фиксация существенных конфликтов интересов в организационной структуре и распределении должностных обязанностей;
  • выявление признаков вывода денежных средств из бизнеса;
  • подготовка доказательной базы;
  • защита результатов расследования на уровне акционеров в присутствии проверяемого менеджмента.

Другие проекты по услуге

Проект: Реорганизация организационной структуры и оптимизация финансовой функции
Реорганизация организационной структуры и оптимизация финансовой функции
Клиент
Холдинг с проектами в коммерческой недвижимости и девелопменте
Проект: Независимая оценка эффективности работы генерального директора
Независимая оценка эффективности работы генерального директора
Клиент
Региональный дилер западного автомобильного концерна
Проект: Аудит бизнес-процессов и формализация модели TO BE
Аудит бизнес-процессов и формализация модели TO BE
Клиент
Компания по проектированию и строительству под ключ канатных дорог
Проект: Аудит бизнес-процессов ряда вспомогательных функций
Аудит бизнес-процессов ряда вспомогательных функций
Клиент
Вертикально-интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания