109028, Москва,
Хохловский пер. 16, стр. 1
Напишите нам Заказать звонок
  • eng
  • ru
language
Личный кабинет

Финансовые расследования (Forensic)

Запросить коммерческое предложение

Наши услуги

Эксперты нашей компании оказывают полный спектр услуг, связанных с финансовыми расследованиями:


Расследование фактов мошенничества

Независимая оценка соблюдения условий партнерских соглашений

Оценка рисков недостоверности финансовой отчетности (наличие «косметики»)

Проверка достоверности (или независимая оценка) результатов деятельности компании, дочерней компании, филиала, направления бизнеса

Оценка эффективности системы внутреннего контроля и предотвращения мошенничеств. Выявление типовых схем присвоения активов

Анализ существующей системы работы с кадрами и контрагентами с точки зрения возможности привлечения сотрудников к ответственности в случае совершения ими мошеннических действий и многое другое

Скачать материалы

Финансовые расследования (Forensic)


Наши преимущества

Комплексная экспертиза (юридическая, налоговая, финансовая, бухгалтерская)
Умение проводить интервью и обрабатывать информацию
Длительный опыт работы с компаниями из различных отраслей в России и за рубежом
Профессиональные кадры, прошедшие обучение по программам АССА, ACFE, CIA
Доступ к необходимым базам данных, источникам информации
Прозрачность работы, наличие «аудиторского следа»
Использование международного опыта

Наш отраслевой опыт

Среди наших клиентов по Forensic — международные и российские частные и государственные компании.

  • Холдинг по производству и дистрибуции нефтепродуктов в РФ и за рубежом

    Узнать подробнее

    Акционер крупнейшего производственного холдинга (25 юридических лиц) столкнулся с проблемой недостоверности управленческой и бухгалтерской отчетности, которая регулярно предоставлялась собственнику. Со стороны акционеров были подозрения в наличии активных мошеннических схем, действующих в дочерней структуре, сговоре топ-менеджмента и выводе существенных денежных средств из бизнеса Компании на собственные нужды менеджмента.


    Результаты проекта:

    • Проведена выездная проверка, в которой участвовали около 10 профессионалов со стороны Консультанта;
    • Были проведены выборочные инвентаризационные процедуры с фиксацией ущерба и подтверждением отсутствия системы внутренних контролей;
    • Были проведены детальные интервью с ключевыми руководителями направлений/департаментов, включая перекрестные интервью, а также повторные встречи на уровне Генерального Директора;
    • Были проведены детальные аналитические процедуры в отношении финансовой отчетности Группы за последние несколько отчетных периодов с расчетом экономического ущерба, нанесенного Группе в результате субъективных решений/действий менеджмента;
    • Посредством аналитических процедур были обнаружены и зафиксированы существенные «конфликты интересов» в организационной структуре и должностных обязанностях верхнего и среднего уровня менеджмента;
    • Результаты проекта были защищены на уровне акционера в присутствии проверяемого менеджмента.

  • Вертикально-интегрированный алюминиевый холдинг в Восточной Европе

    Узнать подробнее

     

  • Французский агрохолдинг (бизнес в Липецкой и Воронежской областях)

    Узнать подробнее

     

  • «Роснано»

    Узнать подробнее

     


Наша репутация

ADE Professional Solutions стабильно входит в рэнкинги рейтингового агентства «РАЭКС Аналитика».

ТОП-10 крупнейших компаний в области подготовки финансовой отчетности по РСБУ
ТОП-3 крупнейших компаний в области аутсорсинга подготовки финансовой отчетности по МСФО
ТОП-20 крупнейших финансовых консультантов по показателю выручки
Подписывайтесь на рассылку новостей и публикаций
Будьте всегда в курсе событий и последних новостей
Разработка и продвижение сайта SEO Lebedev