Москва, Хохловский пер. 16, стр. 1
Рассчитать стоимость
+7 (495) 741-14-60

Финансовые расследования (Forensic)

Запросить коммерческое предложение

Наши услуги

Эксперты нашей компании оказывают полный спектр услуг, связанных с финансовыми расследованиями:


✔Расследование фактов мошенничества

✔Независимая оценка соблюдения условий партнерских соглашений

✔Оценка рисков недостоверности финансовой отчетности (наличие «косметики»)

✔Проверка достоверности (или независимая оценка) результатов деятельности компании, дочерней компании, филиала, направления бизнеса

✔Оценка эффективности системы внутреннего контроля и предотвращения мошенничеств. Выявление типовых схем присвоения активов

✔Анализ существующей системы работы с кадрами и контрагентами с точки зрения возможности привлечения сотрудников к ответственности в случае совершения ими мошеннических действий и многое другое

Скачать материалы

Финансовые расследования (Forensic)


Наши преимущества

Комплексная экспертиза (юридическая, налоговая, финансовая, бухгалтерская)
Умение проводить интервью и обрабатывать информацию
Длительный опыт работы с компаниями из различных отраслей в России и за рубежом
Профессиональные кадры, прошедшие обучение по программам АССА, ACFE, CIA
Доступ к необходимым базам данных, источникам информации
Прозрачность работы, наличие «аудиторского следа»
Использование международного опыта

Наш отраслевой опыт

Среди наших клиентов по Forensic — международные и российские частные и государственные компании.

  • Холдинг по производству и дистрибуции нефтепродуктов в РФ и за рубежом

    Узнать подробнее

    Акционер крупнейшего производственного холдинга (25 юридических лиц) столкнулся с проблемой недостоверности управленческой и бухгалтерской отчетности, которая регулярно предоставлялась собственнику. Со стороны акционеров были подозрения в наличии активных мошеннических схем, действующих в дочерней структуре, сговоре топ-менеджмента и выводе существенных денежных средств из бизнеса Компании на собственные нужды менеджмента.


    Результаты проекта:

    • Проведена выездная проверка, в которой участвовали около 10 профессионалов со стороны Консультанта;
    • Были проведены выборочные инвентаризационные процедуры с фиксацией ущерба и подтверждением отсутствия системы внутренних контролей;
    • Были проведены детальные интервью с ключевыми руководителями направлений/департаментов, включая перекрестные интервью, а также повторные встречи на уровне Генерального Директора;
    • Были проведены детальные аналитические процедуры в отношении финансовой отчетности Группы за последние несколько отчетных периодов с расчетом экономического ущерба, нанесенного Группе в результате субъективных решений/действий менеджмента;
    • Посредством аналитических процедур были обнаружены и зафиксированы существенные «конфликты интересов» в организационной структуре и должностных обязанностях верхнего и среднего уровня менеджмента;
    • Результаты проекта были защищены на уровне акционера в присутствии проверяемого менеджмента.

  • ГК из нефтеперерабатывающей отрасли

    Узнать подробнее

    Анализ внезапного возникновения убытков Компании, подготовка анализа причин убыточности с оценкой и разбивкой на субъективные и объективные факторы.
     
     Результаты проекта:

      • Для собственника был подготовлен подробный анализ, результаты которого были доказаны с проведением очных ставок с инициаторами субъективных убыточных факторов.   
      • Было обнаружено около 10 схем мошенничества и вывода активов, последовало увольнение топ-менеджмента (включая генерального директора) и в дальнейшем уголовные разбирательства


    • Французский агрохолдинг (бизнес в Липецкой и Воронежской областях)

      Узнать подробнее

       Анализ и выявление мошенничества организованной группой лиц внутри компании, специализирующейся на хранении и торговле зерном и другими культурами. Заказчик – французские собственники и генеральный директор

      Результаты проекта:

      • Была выявлена группа лиц, потенциально осуществляющая недобросовестные действия по выводу активов из периметра бизнеса в своих личных интересах.
      • Собственники в суд не обращались, сотрудники были уволены

    • Бизнес по добыче и обработке нефрита

      Узнать подробнее

      Проведение предметной инвентаризации бизнеса по добыче и обработке нефрита (Иркутская область), включая инвентаризацию по месту расположения рудника

      Результаты проекта:

      • Доказаны убытки по причине воровства на сумму 70 млн рублей, 
      • Обсуждение и подтверждение убытков с собственником и установленным виновным лицом


    Наша репутация

    ADE Professional Solutions стабильно входит в рэнкинги рейтингового агентства «РАЭКС Аналитика».

    ТОП-10 крупнейших компаний в области подготовки финансовой отчетности по РСБУ
    ТОП-3 крупнейших компаний в области аутсорсинга подготовки финансовой отчетности по МСФО
    ТОП-20 крупнейших финансовых консультантов по показателю выручки
    Запросить коммерческое предложение
    Подписывайтесь на рассылку новостей и публикаций
    Будьте всегда в курсе событий и последних новостей
    Разработка и продвижение сайта SEO Lebedev
    Заказать звонок