109028, Москва, Хохловский пер. 16, стр. 1
  • ru
language
Личный кабинет
09.02.2016 Новости

По данным издания «Ведомости»,швейцарские банки UBS, Credit Suisse, швейцарское подразделение Rothschild Group с начала 2016 года начали направлять клиентам уведомления о необходимости подтвердить соблюдение российского налогового законодательства в части контролируемых иностранных компаний, предоставив копию уведомления о КИК или заключение консультанта об отсутствии обязанности подавать такое уведомление. Невыполнение требования банка должно повлечь закрытие счета.

Усиление контроля за добросовестностью клиентов должно снизить для банков риск обвинения в содействии в совершении налоговых преступлений и легализации доходов.

Стоит отметить, что проверка банками законопослушности владельцев счетов потенциально может распространиться и на иные обязанности российских налогоплательщиков, в том числе в части уведомления налоговых органов о совершении контролируемых сделок.